1. Doel
Dit beleid is bedoeld om witwassen, fraude en terrorismefinanciering te voorkomen. Het casino volgt toepasselijke wetgeving en controleert transacties op ongebruikelijke activiteiten.
2. Identiteitscontrole
Spelers kunnen worden gevraagd om geldige identificatie, adresgegevens en aanvullende documenten aan te leveren. Zonder succesvolle verificatie kunnen opnames worden vertraagd of geweigerd.
3. Controle van Transacties
Stortingen en opnames worden gecontroleerd op verdachte patronen, ongebruikelijke bedragen en afwijkend accountgebruik. Het casino kan aanvullende informatie vragen over de herkomst van geld.
4. Betaalmethoden
Betalingen moeten in principe worden uitgevoerd via een betaalmethode die op naam van de geregistreerde speler staat. Het gebruik van betaalmethoden van derden kan worden geweigerd.
5. Verdachte Activiteiten
Bij vermoedens van witwassen, fraude of andere illegale activiteiten kan het account tijdelijk worden beperkt of gesloten. Transacties kunnen worden geblokkeerd en gemeld aan de bevoegde autoriteiten.
6. Bewaartermijn
Identiteitsgegevens, transactieregistraties en verificatiedocumenten kunnen worden bewaard zolang dit wettelijk vereist is.
7. Medewerking
Spelers moeten volledig meewerken aan verificatieverzoeken. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot beperkingen of sluiting van het account.
